Автоматизація перевірки санкційних ризиків суден у SAP за допомогою штучного інтелекту: кейс Metinvest Digital
У сучасній міжнародній торгівлі питання санкційної відповідності перетворилося на один із ключових факторів, що гарантують стабільну та безпечну роботу бізнесу. Найбільш критично це проявляється у галузі морських перевезень, оскільки будь-яке рішення щодо фрахтування судна здатне спричинити серйозні фінансові втрати або репутаційні збитки.
Процес підготовки до номінації вимагає ретельної перевірки на відсутність зв’язків самого судна, його власників чи операторів із підсанкційними юрисдикціями, а також аналізу історії його переміщень. У минулому такий контроль здійснювався переважно вручну, коли фахівці самостійно досліджували звіти, вивчали перелік відвіданих портів та шукали дані про афілійовані компанії. Подібний підхід забирав багато часу та потребував постійного залучення вузькопрофільних експертів.
Щоб зробити процес швидшим, точнішим і більш керованим, було реалізовано рішення з інтелектуальної перевірки суден на санкційні ризики.
Перший рівень санкційної перевірки відбувається автоматично в ERP‑системі SAP — ще на етапі створення рейсу. Дані про судно передаються до інтелектуальної системи, де інноваційні алгоритми на базі штучного інтелекту аналізують масиви даних та визначають потенційні санкційні ризики.
Штучний інтелект аналізує інформацію про:
• історію переміщень судна
• заходи в порти різних юрисдикцій
• власників і операторів судна
• країни реєстрації та інші фактори ризику
Сформовані дані дозволяють системі самостійно проводити оцінку ймовірних санкційних загроз і готувати попередній висновок стосовно можливості подальшого використання судна. У ситуаціях, коли жодних застережень не виявлено, процедура погодження завершується автоматично без залучення персоналу.
Проте у разі ідентифікації потенційних ризиків система миттєво передає зібрану інформацію до служби комплаєнсу для проведення поглибленого експертного аналізу. Такий підхід перетворює штучний інтелект на ефективний інструмент першого рівня контролю, що дає змогу оперативно опрацьовувати безпечні запити та зосереджувати увагу фахівців лише на найбільш складних випадках.
«Ми перенесли перевірку суден у data‑driven модель: система автоматично аналізує дані за допомогою передових моделей штучного інтелекту та сигналізує про потенційні ризики. Ключова ціль — масштабувати контроль без зростання ручної роботи», — каже Віктор Маліченко, Керівник з реалізації R&D‑рішень у Metinvest Digital.
Рішення створено на базі Microsoft Azure, що об’єднує SAP та вебплатформу PurpleTrac через API.
Алгоритм роботи системи:
• Отримання даних: SAP автоматично ініціює запит до PurpleTrac за IMO-номером судна.
• Синхронізація та зберігання: отриманий санкційний звіт імпортується в SAP, де автоматично пов’язується з відповідним документом фрахтування.
• Аналітична обробка ШІ: документ передається до сервісу штучного інтелекту, який здійснює розпізнавання тексту та виконує перевірку за встановленим алгоритмом.
• Валідація ризиків: ШІ класифікує виявлені ризики на допустимі та недопустимі, після чого автоматично встановлює статус рейсу в SAP та формує пояснювальний коментар.
• Маршрутизація відхилень: у разі виявлення критичних невідповідностей система ескалює запит на відповідальних співробітників для прийняття остаточного рішення.
«Впровадження інтелектуальної автоматизації дозволило перевести процес комплаєнс-контролю у формат real-time, забезпечивши мінімізацію операційних ризиків завдяки виключенню людського фактора при аналізі складних санкційних звітів. Висока швидкість обробки даних суттєво скоротила час на перевірку судна від моменту отримання звіту до винесення вердикту в SAP, а автоматичне збереження історії перевірок і коментарів ШІ безпосередньо в обліковій системі гарантує повну прозорість процесу ухвалення рішень», — зауважує провідний менеджер Центру управління проєктами Metinvest Digital Андрій Іванов.
Metinvest Digital спеціалізується на впровадженні складних рішень на базі SAP та штучного інтелекту для промислових та логістичних компаній. Глибока технологічна експертиза дозволяє команді трансформувати складні операційні виклики у стабільні цифрові рішення.
Ваш бізнес потребує автоматизації комплаєнс-процесів та інтеграції інтелектуальних систем у середовище SAP? Компанія Metinvest Digital готова запропонувати індивідуальний підхід та надійну реалізацію.
Якщо вас цікавить бізнес-консультація або ви хочете обговорити рішення для свого підрозділу чи компанії — заповніть форму за посиланням.
